Corporate Compilance

GAAb es un despacho pionero en Mallorca en la implementación de Programas de Prevención de Delitos a todo tipo de sociedades mercantiles, asociaciones, fundaciones, etc, y cuyo objetivo es eximir de responsabilidad penal tanto a la Empresa como a sus Administradores y a los directivos en caso de la comisión de un delito en el seno de la empresa a través de sus controles internos y externos. 

Las últimas reformas legislativas en el ámbito del derecho penal-económico, especialmente las introducidas en el actual Código Penal, han obligado a las corporaciones a introducir Normas Internas de Gobierno Corporativo de obligado cumplimiento para evitar las eventuales condenas que pudieran serles impuestas.

 - Multas entre 30 y 5.000 euros diarios (el impago de la misma puede dar lugar a la intervención judicial de la Empresa). 

 - Indemnización al perjudicado (reparación del daño). 

 - Clausura temporal del establecimiento comercial.

 - Disolución de la persona jurídica.

 - Suspensión temporal de la actividad.

 - Imposibilidad de obtener exenciones fiscales o beneficios sociales por un tiempo máximo de 15 años.              

 - Imposibilidad de optar durante un máximo de 15 años a Concursos Públicos u optar a Subvenciones y ayudas del Sector Público.

 - Intervención judicial de la empresa.

El Código Penal no establece qué controles son los que las empresas deben aplicar para evitar ser imputadas penalmente, generando cierta sensación de inseguridad jurídica. Por lo tanto, la mejor forma para evitar el riesgo es la implantación de un programa de Corporate Defense que ayude a mitigar dicha responsabilidad penal mediante un sistema de buen gobierno y la puesta en marcha protocolos de control interno tendentes a prevenir estas situaciones.

• Redacción del Código de Conducta Profesional adaptado a cada sector.
   
• Revisión y actualización de normas básicas de Gobierno Corporativo para su adecuación a reformas normativas y prácticas de buen gobierno (Código Unificado de Buen Gobierno Corporativo de 2006).
   
• Elaboración de normas especiales relativas a determinadas materias.
   
• Situaciones de conflicto de interés.
   
• Información privilegiada.
   
• Formación.
   
• Auditoria periódica sobre el cumplimiento de Programa.

GAAb pone a disposición de sus clientes, entre los que se cuentan grandes corporaciones, asociaciones, pymes y autónomos, un equipo de abogados y profesionales expertos en la normativa anti-blanqueo nacional e internacional, que cuentan con Certificación Oficial del SEPBLAC -Servicio Ejecutivo de la Comisión para la  Prevención de Blanqueo de Capitales, perteneciente al Banco de España- para realizar:

• Auditoria de verificación y detección de riesgos.
   
• Inscripción y alta en el SEPBLAC.
   
• Implementación Código Interno de Conducta adaptado al sector.
   
• Diseño de los Protocolos de Comunicación con el SEPBLAC.
   
• Verificación de operaciones sospechosas.
   
• Formación e-learning.
   
• Servicio de Consulta.
   
• Defensa ante los organismos administrativos y judiciales en apertura de expediente sancionador o imputación penal. 

Para ello cuenta con la colaboración de la firma de abogados nacional e internacional “GD CORPORATE COMPLIANCE”, sita en Madrid, integrada por un equipo de expertos especializados en la Prevención de Blanqueo de Capitales e implementación de Programas de Corporate Compliance, con años de experiencia en el sector siendo un despacho de referencia en la materia a nivel nacional.